Bank Anti Fraud Best Practise

Fraud dapat diartikan sebagai  tindakan yang dilakukan dengan sengaja, melanggar/ menyimpang dari ketentuan/peraturan dan  merugikan bank.  Fraud akan merugikan  bank baik secara financial maupun non financial.  Perbuatan Fraud atau kecurangan ini dapat berasal dari intern atau eksternal Bank. Untuk itu peranan internal control bank sangat penting untuk menekan fraud.

Mengingat sebagian besar aset bank diinvestasikan dalam bentuk kredit maka Bank perlu mempunyai strategi anti fraud  terutama yang berhubungan dengan pross kredit dan mekanisme pengawasan yang berhubungan dengan risiko kredit dan risiko operasional.  Pelatihan ini memberikan panduan bagi manajemen bagaimana melakukan  pencegahan atas terjadinya kasus fraud dan kaitannya dengan strategi anti fraud.

Tujuan Pelatihan :

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan dapat :

  • Memahami arti fraud dan pengaruhnya terhadap operasional bank
  • Memahami segitiga fraud (tri – engle)  dan cara meminimalisir perbuatan fraud
  • Mengenal unsur-unsur dan jenis-jenis fraud
  • Memahami strategi anti fraud ( pencegahan, diteksi, investigasi dan pemantauan)
  • Memahami fungsi dan tugas  internal control dalam mengurangi fraud

Materi Training :

  1. Pengertian dan segitiga fraud (fraud tri-angle) serta unsur-unsur fraud
  2. Pengertian dan Fungsi internal control
  3. Fraud di unit perkreditan dan operasional
  4. Strategi anti fraud (pencegahan, diteksi, investigasi dan pemantauan)
  5. Fungsi dan tugas internal control
  6. Studi kasus fraud

Trainer :

Drs. Sugeng Mulyono, MM

Jadwal & Investment :

TempatTanggalInvestment (Online)Investment (Offline)
Bandung9-10 Januari 20243.500.0005.000.000
Bandung15-16 Februari 20243.500.0005.000.000
Bandung- April 20243.500.0005.000.000
Bandung14-15 Mei 20243.500.0005.000.000
Bandung11-12 Juni 20243.500.0005.000.000
Bandung9-10 Juli 20243.500.0005.000.000
Bandung8-9 Agustus 20243.500.0005.000.000
Bandung10-11 September 20243.500.0005.000.000
Bandung8-9 Oktober 20243.500.0005.000.000
Bandung12-13 November 20243.500.0005.000.000
Bandung10-11 Desember 20243.500.0005.000.000

Catatan: Permintaan tanggal khusus bisa disesuaikan berdasarkan syarat  dan ketentuan yang berlaku.

Durasi Training :  2 hari

Offline Training Termasuk :

  1. Materi hand-Out
  2. Softcopy materi (Flash disk)
  3. Sertifikat
  4. ATK (NoteBook dan Ballpoint)
  5. Tas kerja 3in1
  6. Foto Training
  7. Meeting room di hotel berbintang
  8. Lunch dan 2x coffee break

Online Training Termasuk :

  1. Materi hand-Out (soft copy)
  2. Sertifikat

 

Contact Us For More Information:

Contact:Dinar
Phone:0811-1111-7040

click to chat FEI Training

Tinggalkan Balasan